第812章 资金溯源(1/2)
第八百一十二章 资金溯源
在进去之后,经理直接就是打开了他自己的电脑。
随后没过多久,他就直接在电脑上面调出了那周胜的账户。
在看见他账户里面的余额的时候,我顿时倒吸了一口凉气。
不得不说,那账户后面的零确实是很多。
毫不夸张,看一眼根本就看不出来那个数字究竟有多少?
看样子这些年周胜在背地里也赚了不少的钱。
他现在将其中的一部分钱给转移到了这边,在国内只怕是还有一部分。
看样子他身上的钱应该不止这个数。
于是这样想着,我立刻对着那经理开了口。
“能不能看出来这些钱究竟是从哪个国家的银行转过来的?”
听见我的话,经理点了点头。
“它有着来源,应该是可以查出来的。”
说完,经理当即便是在键盘上操作了起来。
随着时间一分一秒的过去,很快他就调查出了这钱的来源。
看着他轻轻滑动鼠标上面的页面不断的翻滚着。
我发现这些钱比较大的金额主要就是来自k国和y国。
对于这两个国家的银行,我也是有过一些了解。
那就是这两个国家的银行,根本就不会去溯源。
所以也就是说把钱存在这里是绝对安全的。
而且不少的人如果想要洗钱的话,也会经过这些银行,然后再回到自己的账户。
因为这样一来就只能查到钱是来自于这两个国家,而不能查到他之前究竟来自于哪里了。
就算是有人神通广大,能够查大。
但是后面在经过h国的赌/场之后,那些脏钱也是被彻底的洗干净了。
这也就是为什么h国特别出名的原因,就是因为这一点,导致许多来钱不干净的人都喜欢来这里存钱。
再加上这里存钱是出了名的安全,所以也就让这些人更加的肆无忌惮。
这样想着,我当即便是眯了眯眼。
“你把这些流水打一份给我,我到时候要用。”
听见我的话,经理顿时犹豫起来。
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